Directoire
Composition
| Membres du Directoire | Âge | Fonction principale exercée dans l’entreprise | Date de première nomination | Année échéance du mandat | Biographie |
|---|---|---|---|---|---|
| David Larramendy | 50 ans | Président du Directoire | 17/02/2015 | 2026 | Télécharger |
| Karine Blouët | 54 ans | Membre du Directoire en charge des Affaires publiques | 13/02/2023 | 2026 | Télécharger |
| Guillaume Charles | 48 ans | Membre du Directoire en charge des antennes et des contenus | 13/02/2023 | 2026 | Télécharger |
| Henri de Fontaines | 49 ans | Membre du Directoire en charge de la stratégie, du streaming et de la distribution | 13/02/2023 | 2026 | Télécharger |
| Hortense Thomine-Desmazures | 48 ans | Membre du Directoire en charge des activités commerciales | 23/04/2024 | 2026 | Télécharger |
Le Directoire est nommé pour une durée de trois ans, il est composé de cinq membres, personnes physiques, désignés par le Conseil de Surveillance, rémunérés par le Groupe Métropole Télévision et d’âge inférieur à 75 ans.
Fonctionnement
Le Directoire est investi des pouvoirs les plus étendus à l’égard des tiers pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, conformément aux dispositions de l’article 18 des Statuts.
Sont soumises à l’autorisation préalable du Conseil de Surveillance les décisions suivantes du Directoire (article 24.3 des Statuts) :
- les opérations significatives susceptibles d’affecter la stratégie de la Société et de son groupe et de modifier leur structure financière et leur périmètre d’activité ;
- les investissements et les engagements (y compris les prises de participations) dont le montant d’investissement est supérieur à 20 millions d’euros, dans la mesure où ces investissements n’ont pas été inscrits au budget ;
- les désinvestissements (y compris les cessions de participations) et/ou les dilutions d’un montant global ou d’un impact sur le bilan supérieur à 20 millions d’euros, dans la mesure où ces désinvestissements n’ont pas été inscrits au budget ;
- les émissions de valeurs mobilières qu’elle qu’en soit la nature, susceptibles d’entraîner une modification du capital social.
Le Directoire se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige. En 2024, le Directoire s’est réuni 34 fois et chacune de ces réunions a fait l’objet d’un compte rendu écrit. Le Directoire prépare chacun des dossiers pour les réunions du Conseil de surveillance en veillant à présenter en détails la situation de chacune des activités du Groupe au cours du trimestre précédent. À cet effet, le Directoire veille à la pertinence des indicateurs de gestion opérationnelle présentés au Conseil de surveillance afin de refléter les évolutions des différentes activités ou métiers.
Le Directoire étudie et décide collégialement des différents projets d’investissement qui lui sont présentés par les équipes opérationnelles.
Le Directoire arrête également les comptes semestriels et annuels, ainsi que les documents de gestion prévisionnels et les termes du rapport de gestion du Groupe, qui sont alors présentés au Conseil de Surveillance pour examen. Enfin, le Directoire décide de la communication financière du Groupe.
Rémunérations
PRINCIPES ET RÈGLES DE DÉTERMINATION DES RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES DES MEMBRES DU DIRECTOIRE
Le détail de la rémunération totale et des avantages de toute nature des Membres du Directoire est présenté dans le chapitre 3.3 du Document d’enregistrement universel du Groupe, étant précisé que ce chapitre a été préparé avec le concours du Comité des Rémunérations et des Nominations.
Le Conseil arrête chaque année, sur proposition du Comité des Rémunérations, la rémunération des membres du Directoire, en se référant aux Recommandations du Code AFEP-MEDEF de gouvernement d’entreprise des sociétés cotées.
La politique de rémunération du Directoire se caractérise par trois outils de rémunération différents, ayant chacun un objectif identifié :
- En premier lieu la part fixe de chacun des membres qui reflète la rémunération de marché pour des fonctions équivalentes.
- En second lieu la part variable, qui est également fixée pour chacun des membres en fonction de ses responsabilités opérationnelles. Elle est conditionnée à la réalisation de performances opérationnelles annuelles et son paiement est intégralement différé sur l’exercice suivant, après vote ex-post par l’Assemblée Générale approuvant les comptes de l’exercice concerné.
- En troisième lieu, les actions de performance, instrument de rémunération à long terme (acquisition sur une durée de 3 exercices minimum), et soumis à des conditions exigeantes : deux critères de performance pluriannuelle et une présence tout au long de la période considérée. Ce dernier élément de rémunération vise non seulement à rémunérer la surperformance opérationnelle mais également la fidélité de l’engagement de l’équipe. Le Directoire est ainsi pleinement exposé à l’évolution du cours de l’action, sans que ce dernier ne soit un critère de performance.
Le cumul de ces trois outils de rémunération permet d’aligner les compétences déployées par le Directoire avec les intérêts de l’entreprise et de ses actionnaires. Cette politique respecte ainsi l’intérêt social de la Société et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu’à la pérennité de la Société, notamment par la définition des critères de performance retenus tant pour les parts variables que pour les actions de performances. En effet, le Conseil de surveillance veille à fixer des objectifs ambitieux et alignés avec l’intérêt social et l’intérêt des actionnaires.
En outre, à titre exceptionnel et sur seule décision du Conseil de surveillance, une rémunération exceptionnelle peut être octroyée dans des circonstances particulières ou après réalisation d’une opération majeure pour la société. Dans une telle hypothèse, cette rémunération exceptionnelle ne pourra jamais excéder une année de rémunération fixe.
Les différentes composantes de la rémunération du collège sont décrites en paragraphe 3.3.2.2 du document d’enregistrement universel, conformément à l’article L.22-10-9 et en réponse aux demandes émises par les agences de vote.